Gino Iorgulescu si Cosmin Olaroiu, vizati de o ampla ancheta DIICOT pentru spalare de bani: 43 de perchezitii in aceasta dimineata

Procurorii DIICOT efectueaza astazi 43 de perchezitii la cluburi din Capitala, printre care Chocolat, Trattoria Il Calcio, Fratelli, Le Club, patronii si administratorii fiind suspectati de evaziune fiscala si spalare de bani, prin folosirea unor programe informatice, ce permiteau dubla contabilitate pentru diminuarea bazei de impozitare, anunta Agerpres.

Potrivit unor oficiali din DIICOT, vizati de aceasta ancheta sunt si patronii Tratoria IL Calcio SRL, Gino Iorgulescu si Cosmin Olaroiu.

Din primele informatii rezulta ca pe raza municipiului Bucuresti activeaza un grup infractional organizat specializat in savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si spalare de bani prin desfasurarea de activitati comerciale prin diminuarea bazei impozabile cu ajutorul unor programe informatice de contabilitate ce permit tinerea unei evidente contabile duble (una reala, in care sunt evidentiate veniturile adevarate, si una fictiva, ce reflecta venituri diminuate si cheltuieli majorate, astfel incat baza de impozitare sa fie diminuata).

Mai multe despre acest subiect pe stirileprotv.ro