Vezi aici de ce Jean Padureanu si Mihai Stoica au fost chemati la DNA!

Un alt personaj din lumea fotbalului care este cercetat de DNA este unul dintre cei mai vechi conducatori de club din Romania, Jean Padureanu (Gloria Bistrita), din cauza a doua transferuri. Ionel Ganea a plecat, la inceputul sezonului 1998/1999, de la Gloria Bistrita la VfB Stuttgart pentru doua milioane de dolari, dar in conturile clubului nu au intrat decat 600.000 de dolari. Diferenta de 1,4 milioane de dolari ar fi fost incasata de Phoenix BV, un off-shore din Olanda. Al doilea transfer anchetat de procurorii DNA este cel al lui Lucian Sanmartean la Panathinaikos Atena, in vara anului 2003. Clubul Gloria Bisitrita a primit in urma tranzactiei suma de 600.000 de dolari, dar anchetatorii detin informatii ca tranzactia s-ar fi ridicat la 900.000 de dolari.

Un alt scandal privind sumele de transfer a izbucnit la sfarsitul anului 2000, in urma conflictului dintre presedintele clubului Otelul Galati, Marius Stan si directorul de atunci al gruparii galatene, Mihai Stoica, actualmente presedinte la Unirea Urziceni. La vremea respectiva, Stan i-a acuzat pe Mihai Stoica si Sica Puscoi ca au luat mai multi bani de pe urma trasferului lui Iulian Arhire la Poohang Steelers. Clubul galatean a cerut pentru transferul lui Arhire suma de 150.000 de dolari, dar impresarul Sica Puscoci a obtinut de la coreeni suma de 700.000 de dolari. Puscoci a oferit clubului Otelul suma pe care a solicitat-o, 150.000 de dolari, iar diferenta de 550.000 de dolari a incasat-o el.

DNA mai cerceteaza transferul lui Paul Codrea, care a plecat, la inceputul anului 2001, in Italia, la Genoa, ca jucator legitimat al echipei FC Arges.