Vezi cum s-au facut transferurile pentru care Borcea si fratii Becali sunt chemati la DNA!

Comisarii ANAF care s-au ocupat de caz au descoperit insa ca suma de transfer a fost mult mai mare, organul fiscal spaniol trimitand in tara un document in care se specifica faptul ca Deportivo Alaves a platit 1,8 milioane de dolari pentru achizitionarea fundasului roman.
Florin Cernat a fost transferat tot de Dinamo Bucuresti la Dinamo Kiev (Ucraina). Fotbalistul a fost achizitionat de Ioan Becali de la Otelul, contra sumei de 700.000 de dolari. Apoi impresarul l-a cedat la Dinamo, la sfarsitul anului 1999, pentru suma de 350.000 de dolari, cealalta jumatate din drepturile asupra jucatorului ramanand in posesia fratilor Becali.

Presa ucraineana a scris ca s-au platit cu doua milioane mai mult decat suma vehiculata de oficialii din Soseaua Stefan cel Mare, in jur de un milion de dolari. La fel ca si in celelalte cazuri, transferul fotbalistului Adrian Mihalcea de la Dinamo la clubul italian Genoa a ridicat semne de intrebare. Din cate se pare, diferenta dintre suma declarata de oficialii romani, un milioan de dolari, si cea platita de conducerea gruparii Genoa este de 500.000 de dolari.
DNA mai cerceteaza transferul lui Bogdan Mara de la Dinamo la Deportivo Alaves, in vara anului 2001, precum si cel al lui Dan Alexa, plecat in anul 2004, tot de la Dinamo, la formatia chineza Beijing Hyundai, aceasta din urma tranzactie fiind intermediata de fostul actionar al gruparii din Soseaua Stefan cel Mare, Gigi Netoiu.